根据路透社消息报导，美国司法部（DOJ）与其他相关执法部门正考虑起诉币安违反美国洗钱法以及没有履行一些国际制裁措施，并可能对包括创办人赵长鹏在内的个别高管提刑事指控，消息传出后币安的平台币 BNB 价格最多下跌近 5%。
据四名知情人士向路透社透露，美国司法部（DOJ）对加密货币交易所币安的长期刑事调查始于 2018 年，其间因检察官之间意见分歧而一直没有结案。但近期消息指出，涉案的至少六名联邦检察官中有一些人认为已经收集的证据足以对交易所採取强硬措施，并可以对包括创办人赵长鹏在内的几名高管提起刑事指控。
消息指司法部官员已与币安的律师讨论了可能的认罪协议，但币安在回应时表示对「美国司法部的内部运作」一无所知。
此次调查涉及司法部三个办公室的检察官，当中被称为「MLARS」的洗钱及资产回收部门、西华盛顿州西雅图的美国检察官办公室，以及国家加密货币执法小组。司法部规定，所有对金融机构提洗钱指控必须经过 MLARS 批准，而其他两个办公室的负责人以及更高级别的司法部官员可能还必须签署同意书，才能针对币安进行任何执法行动。
路透同时指出，通过採访包括现任和前任美国执法官员和前币安顾问在内的近 12 名熟悉此案的人士、以及对公司记录的审查，他们才能拼凑出了迄今为止最全面的调查进展情况、以及币安如何设法阻止这项调查。
