FTX 创办人 Sam Bankman-Fried（SBF）週二在巴哈马被捕后，美国证管会（SEC）发表声明称，已正式对 SBF 提起诉讼，指控他诈欺 FTX Trading Ltd.（FTX）股权投资人长达数年。
SEC 指出，SBF 一边掩盖自己将 FTX 客户资金转移给加密货币交易公司 Alameda Research 的事实，另一边却又向投资人筹集了超过 18 亿美元。SEC 主席 Gary Gensler 在声明中表示：
Sam Bankman-Friend 在由谎言砌筑而成的地基上盖了一座纸牌屋，但反倒告诉投资人说：「这是加密货币世界中最安全的建筑之一。」
SEC 主张，「FTX 在 SBF 营造出来的合法表像下运作，标榜有专用的风险引擎，宣称遵守特定的投资者保护原则，但这种伪装很薄弱且具有欺诈性。」
SEC 在起诉书中提到，FTX 自 2019 年 5 月创立起，就不断将数十亿美元的客户资金存入 Alameda Research 肆意挥霍，且完全对投资人隐瞒。2021 年，SBF 指示 Alameda Research 从外部借款数十亿美元，到了 2022 年 5 月加密货币行情暴跌时，又再指示 Alameda Research 动用客户资金偿还贷款。
起诉书称，在这数年时间内，FTX 的客户资金被用于进行未公开的风险投资、购买豪宅以及政治捐款。
SEC 透露，除了涉嫌诈欺之外，SBF 还因其他违反证券法的行为而受到调查，与此同时，针对其他相关人员和实体的调查也正在进行中。
SEC 主席 Gary Gensler 在宣布这些指控的新闻稿中，重申了他一再重申的立场：事实上，加密货币交易平台依然还是需要遵守现行证券法。
这可能是 SBF 自 FTX 破产以来最严峻的考验，因为在此次诉讼中，针对 SBF 的具体指控是违反 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》的反诈欺规定。如果 SBF 被定罪，除了被没收财产、面临罚款外，他还将被禁止参与任何证券的发行、购买、要约或出售（个人帐户除外），并被禁止担任公司高管或董事会成员。
